• г. Краснодар, ул. Карасунская, 180
  • 8(918)27-116-27; 8(989)821-09-79
  • info@proffadvokat.ru

Услуги адвоката Ю.Патрушевой - консультации и юридическая помощь по уголовным и гражданским делам. Подробные обзоры из уголовной и гражданской практики адвоката.

Услуги адвоката и юридические услуги

Услуги адвоката по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или в результате совершения преступления

Статья 174.1 УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Легализация доходов полученных преступным путем — это совершение любых финансовых операций (переводы денежных средств, размен денежных средств, обмен валюты, кассовые операции и т.д.) или сделок с ним (купля-продажа, дарение и т.д.), если заведомо известно, что это имущество было приобретено в результате преступных действий или совершения преступления.

В результате совершения каких действий лицо может быть привлечено к уголовной отвественности за легализацию имущества:

  • совершение финансовых операций;
  • совершение гражданско-правовых сделок;
  • действия по приобретению или сбыту имущества.

Основная цель совершения вышеуказанных действий — придание правомерного вида владения, пользования и распоряжения имуществом.

К денежным средствам, приобретенным преступным путем или полученным в результате совершения преступления можно отнести следующее:

  • наличные денежные средства в валюте РФ;
  • наличные денежные средства в иностранной валюте;
  • безналичные денежные средства;
  • криптовалюта.

К имуществу, приобретенному преступным путем или полученному в результате совершения преступления можно отнести следующее:

  • движимое имущество;
  • недвижимое имущество;
  • имущественные права;
  • документарные ценные бумаги;
  • бездокументарных ценные бумаги.

Обналичивание денежных средств чаще всего взаимосвязано с совершением других преступлений, таких, как подделка документов (ст. 327 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) или незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и т.д.

Защита по уголовным делам об отмывании денежных средств

Основанием для квалификации действий лица по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ является наличий доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства или имущество были приобретены в результате совершения преступления или преступным путем, а также лицо преследовало цель придать правомерность владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами или имуществом.

При обвинении в совершении преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ органам предварительного следствия необходимо доказать факт того, что лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества.

В случае обвинения Вас в обналичивание денежных средств или легализации имущества, рекомендую придерживаться следующего алгоритма:

  1. Отказаться от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
  2. По возможности определиться с сутью предъявляемого обвинения, наличия у следственных органов доказательств вашей вины. 
  3. Выработать позицию для дальнейшей защиты.
  4. Собрать необходимые доказательства, свидетельствующие о Вашей непричастности к совершению данного преступления.
  5. Внимательно ознакомиться с материалами уголовного дела и разработать окончательную стратегию защиты.

Вышеуказанные рекомендации носят условный характер, так как только при реальном ознакомлении с фактическими обстоятельствами дела и сутью предъявляемого обвинения, возможно оказать квалифицированную правовую помощь. Поэтому главной рекомендацией лицам, подозреваемым или обвинениям в обналичивании или легализации, является обращение к профессиональному адвокату по экономическим преступлениям за консультацией.

Адвокат по уголовным делам, возбужденным по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1. УК РФ (Легализация доходов).

Если Вас подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ, Вам необходимо как можно быстрее обратиться к адвокату по сложным экономическим делам, который поможет обеспечить надежную правовую защиту. Адвокат обеспечит надежную защиту ваших прав и интересов, выстроит грамотную стратегию и докажет вашу невиновность на этапе предварительного расследования или в судебном процессе.

В случае наличия у органов предварительного следствия неопровержимых доказательств вашей виновности в совершении обналичивания денежных средств, адвокатом будет приложено максимум усилий, направленных на переквалификацию деяния и смягчение наказания.

Благодаря работе адвоката, специализирующегося по уголовным делам об обналичивание, легализации и отмыванию денежных средств и имущества, можно расчитывать на положительный результат Вашего дела.

Адвокат Юлия Патрушева