• г. Краснодар, ул. Карасунская, 180
  • 8(918)27-116-27; 8(989)821-09-79
  • info@proffadvokat.ru

Услуги адвоката Ю.Патрушевой - консультации и юридическая помощь по уголовным и гражданским делам. Подробные обзоры из уголовной и гражданской практики адвоката.

Услуги адвоката и юридические услуги

Услуги Экономические преступления Незаконная банковская деятельность

Услуги адвоката по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)

Статья 172 УК РФ — Незаконная банковская деятельность

Незаконная банковская деятельность — ведение финансовых операций без регистрации или без лицензии. К финансовым операциям можно отнести:

  • операции по привлечению финансовых активов граждан и компаний (вклады)
  • открытие и ведение расчетных счетов;
  • банковские переводы;
  • кассовое обслуживание;
  • кредитные операции и т.д.

Факт отсутствия регистрации в государственных органах или лицензии на осуществление банковской деятельности не является преступлением.

Уголовная ответственность по статье 172 УК РФ наступит только в том случае, если финансовой организацией причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также при получении дохода в крупном или особо крупном размере.

В отношении кого может быть возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)

Уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности подлежит лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. 

Наказание за ведение незаконной банковской деятельности

Тяжесть наказания за ведение незаконной банковской деятельности зависит от двух факторов:

  1. размера дохода, полученного в ходе ведения данной деятельности
  2. количества лиц, участвующих в ее организации.

Наказание за осуществление банковской деятельности без специального разрешения или лицензии предусматривает штраф в размере от 100.000 до 300.000 руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до 4 лет.

В случае извлечения дохода в размере более 9 млн. рублей, наказание предусматривает принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 7 лет. Такое же наказание предусмотрено за осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой.

Услуги адвоката по уголовным делам, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ

Факт осуществления незаконной банковской деятельности, предусмотренный ст. 172 УК РФ является следствием установления связи между нелегальностью финансовых операций, проводимых организацией, и полученной в ходе этой деятельности, прибыли или нанесенного ущерба.

Квалифицированный адвокат сможет опровергнуть обвинения, выдвинутые органами следствия. Зачастую, доводы следственных органов об осуществлении незаконной банковской деятельности зачастую основаны на результатах следственных и оперативно-розыскных мероприятий, которые могут проводиться с нарушениями действующего законодательства. Опытный адвокат по ст. 172 УК РФ сможет разобраться в законности проведенных мероприятий и ходатайствовать о признании данных доказательств недопустимыми.

Действия адвоката по данной категории преступлений позволит не допустить нарушений прав и законных интересов доверителя в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Если Вас или Ваших знакомых обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, рекомендую незамедлительно обращаться к адвокату по уголовным делам, специализирующегося на экономических преступлениях.

Адвокат Юлия Патрушева