Неправомерный оборот средств платежей

Под неправомерным оборотом средств платежей понимается изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Какие действия подпадают под ст. 187 УК РФ.

Чаще всего, по ч. 1 ст. 187 УК РФ правоохранительные органы привлекают  лиц, которые совершили сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств.

Самым простым примером являются действия граждан, которые за вознаграждение  оформляют на свое имя банковские карты и в последующем передают  третьим лица как сами банковские карты, так и пароли к ним (сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Таким образом, платежное средство поступает в пользование третьих лиц, не известных  и не идентифицированных для банка, которые могут использовать банковскую карту по своему усмотрению, в том числе для сокрытия реальных платежных операций (например, для ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов, финансирования сомнительных мероприятий).  

Под данную статью также подпадают действия лиц, который оформляют на себя ООО, ИП и, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность,  открывают банковские счета, получают электронные носители и пароли для управления счетами ООО, и в дальнейшем передают весь комплект для управления счетами третьим лицам, не связанным с деятельностью компанией. Как правило за данные действия обещают вознаграждение. Не получение обещанного вознаграждения не освобождает от ответственности.

Ответственность за неправомерный оборот средств платежей

Ответственность  за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, в связи с чем  даже если вы считаете, что преступление не представляет высокую общественную опасность, то размер наказания говорит об обратном. 

Часть 2 ст. 187 УК РФ охватывает те же действия, что и в ч. 1 данной статьи, но уже совершенные   в составе организованной группы. Размер наказания определен в  виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

В этой связи для защиты в рамках предварительной проверки, на стадии расследования уголовного дела и рассмотрения дела судом, необходимо привлекать адвоката, который окажет всю необходимую профессиональную помощь на каждой из стадий

Адвокат по делам о неправомерном обороте средств платежей, ст. 187 УК РФ. 

В работу по комплексному ведению дела при обвинении по ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

• объемная юридическая консультация  
• обзор судебной практики по данной категории дел
• изучение материалов уголовного дела
• проверка обоснованности предоставленных доказательств
• сбор материалов и информации, характеризующих обвиняемого с положительной стороны
• составление и подача всех необходимых заявлений и ходатайств
• организация дополнительных экспертиз
• опрос свидетелей
• обжалование действий органов предварительного следствия
• представление интересов клиента в суде, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу